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#geldwasche

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B. Quatscht<p>Jetzt warte ich echt schon einige Tage! </p><p>Wann geht <a href="https://troet.cafe/tags/Dobrinth" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Dobrinth</span></a> den nächsten konsequenten Schritt und fordert direkte Gespräche mit <a href="https://troet.cafe/tags/Clanchefs" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Clanchefs</span></a> in <a href="https://troet.cafe/tags/Berlin" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Berlin</span></a> und <a href="https://troet.cafe/tags/Duisburg" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Duisburg</span></a>, um gemeinsame Interessen bezüglich <a href="https://troet.cafe/tags/Drogenpolitik" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Drogenpolitik</span></a> und <a href="https://troet.cafe/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> auszuloten?</p><p><a href="https://troet.cafe/tags/werAsagt" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>werAsagt</span></a> <a href="https://troet.cafe/tags/taliban" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>taliban</span></a> <a href="https://troet.cafe/tags/afghanistan" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>afghanistan</span></a></p>
Blätter<p>Vor wenigen Tagen hat eine neue EU-Behörde gegen <a href="https://mastodon.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> ihre Arbeit aufgenommen. Gerade in in Deutschland gibt es Probleme bei der praktischen Bekämpfung der Geldwäsche. Dem sind Andreas Frank und Markus Zydra für ihren Text nachgegangen: <a href="https://www.blaetter.de/ausgabe/2023/april/geldwaesche-leicht-gemacht" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">blaetter.de/ausgabe/2023/april</span><span class="invisible">/geldwaesche-leicht-gemacht</span></a></p>
tagesschau<p>Anti-Geldwäschebehörde nimmt Arbeit auf - ihre Chefin im Interview</p><p>Die EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA nimmt in Frankfurt ihre Arbeit auf. Im Interview mit tagesschau.de spricht ihre Chefin Szego darüber, warum die Bekämpfung von Geldwäsche so wichtig ist und wie die Behörde vorgehen will.</p><p>➡️ <a href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/geldwaesche-amla-szego-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">tagesschau.de/wirtschaft/finan</span><span class="invisible">zen/geldwaesche-amla-szego-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de</span></a></p><p><a href="https://ard.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> <a href="https://ard.social/tags/AMLA" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>AMLA</span></a></p>
PolizeiGrün e.V.<p>„Geldwäsche ist die Lebensader der Organisierten Kriminalität“</p><p>Während die <a href="https://mastodon.social/tags/Migration" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Migration</span></a> zur "Mutter aller Probleme" erklärt und mittels Social Media jede Straftat eines Nichtdeutschen gehypt wird, sind wir bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität noch nicht entscheidend weiter gekommen. <a href="https://mastodon.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> ist in Deutschland immer noch leichter möglich als in anderen Ländern, Firmenkonstrukte dienen der Verschleierung 1/2</p><p><a href="https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/RedenInterviews/re_2400926_Rede_EDinA_DIIR.html" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">bafin.de/SharedDocs/Veroeffent</span><span class="invisible">lichungen/DE/RedenInterviews/re_2400926_Rede_EDinA_DIIR.html</span></a></p>
BerlinFokus<p>"Das bayerische Finanzministerium hingegen bestreitet einen Zusammenhang zwischen den eingestellten <a href="https://berlin.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> - <a href="https://berlin.social/tags/Ermittlungen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Ermittlungen</span></a> und dem Verkauf der <a href="https://berlin.social/tags/GBW" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>GBW</span></a>. Weder das <a href="https://berlin.social/tags/Finanzministerium" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Finanzministerium</span></a> noch das bayerische <a href="https://berlin.social/tags/Justizministerium" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Justizministerium</span></a> hätten von den Ermittlungen gewusst, teilen beide Behörden auf Anfrage mit."</p><p><a href="https://www1.wdr.de/daserste/monitor/extras/pressemeldung-soeder-100.html" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://</span><span class="ellipsis">www1.wdr.de/daserste/monitor/e</span><span class="invisible">xtras/pressemeldung-soeder-100.html</span></a></p><p>🧐</p>
BerlinFokus<p>Kann die neue <a href="https://berlin.social/tags/Bundesregierung" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Bundesregierung</span></a> [ <a href="https://berlin.social/tags/CDU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>CDU</span></a> / <a href="https://berlin.social/tags/CSU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>CSU</span></a> / <a href="https://berlin.social/tags/SPD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>SPD</span></a> ] durch die Förderung von <a href="https://berlin.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> &amp; weiterer illegaler Aktivitäten den Deutschen <a href="https://berlin.social/tags/Immobilienmarkt" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Immobilienmarkt</span></a> stabilisieren ?</p><p>👇</p>
tagesschau<p>Geldwäsche lässt laut Studie Preise für Immobilien steigen</p><p>Eine bessere Bekämpfung von Geldwäsche käme auch Immobilienkäufern zugute, so das Ergebnis einer Studie der Uni Trier. Diese zeigt erstmals einen Zusammenhang zwischen erhöhten Geldwäscheaktivitäten und steigenden Immobilienpreisen.</p><p>➡️ <a href="https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/geldwaesche-immobilien-preise-studie-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">tagesschau.de/investigativ/swr</span><span class="invisible">/geldwaesche-immobilien-preise-studie-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de</span></a></p><p><a href="https://ard.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> <a href="https://ard.social/tags/Immobilienpreise" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Immobilienpreise</span></a></p>
molosovsky 🐿✊💗<p>Geschätzer Schaden durch <a href="https://literatur.social/tags/Sozialleistungs" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Sozialleistungs</span></a>-Betrug (ZDF für 2022): 272,5 Millionen €.<br>272.500.000</p><p>Schaden nur durch lasche <a href="https://literatur.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a>-Gesetze und mangelnde Kontrolle: 100 Milliarden € (FAZ, heute).<br>100.000.000.000</p><p>Oder aufgerundet: Was ist der Unterschied zwischen zwei und tausend Millimeter?<br>Vergleich der Prüfquoten wäre noch interessant. Bei Bürgergeld liegt die — ich glaub — irgendwo bei 50-70%.<br>Micro-Schlamp FAZ-Überschrift: da fehlt ›Pläne wegen <a href="https://literatur.social/tags/FDP" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>FDP</span></a> geplatzt‹.<br><a href="https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gruene-plaene-fuer-deutsche-geldwaeschebehoerde-endgueltig-geplatzt-110247623.html" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">faz.net/aktuell/wirtschaft/gru</span><span class="invisible">ene-plaene-fuer-deutsche-geldwaeschebehoerde-endgueltig-geplatzt-110247623.html</span></a></p>
einfachnurRoland<p><span class="h-card" translate="no"><a href="https://mastodon.social/@tazgetroete" class="u-url mention" rel="nofollow noopener" target="_blank">@<span>tazgetroete</span></a></span> Behörden aus UK, USA, Irland und Frankreich.</p><p>Kaum zu glauben, dass Deutschland bei <a href="https://nrw.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> durch <a href="https://nrw.social/tags/Russland" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Russland</span></a> nicht involviert ist, also standen vermutlich unsere Behörden außen vor.</p>
tagesschau<p>Ermittlungen gegen ehemaligen EU-Justizkommissar Reynders</p><p>Die Brüsseler Staatsanwaltschaft nimmt den ehemaligen EU-Justizkommissar Reynders ins Visier. Der belgische Politiker steht im Verdacht, Geld über Glücksspieleinsätze gewaschen zu haben.</p><p>➡️ <a href="https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ermittlungen-geldwaesche-reynders-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">tagesschau.de/ausland/europa/e</span><span class="invisible">rmittlungen-geldwaesche-reynders-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de</span></a></p><p><a href="https://ard.social/tags/Ermittlungen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Ermittlungen</span></a> <a href="https://ard.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> <a href="https://ard.social/tags/Reynders" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Reynders</span></a></p>
tagesschau<p>'Ndrangheta in Deutschland: Steuerkarussell und Geldwäsche-Standort</p><p>Für die Mafia-Organisation 'Ndrangheta ist Deutschland einer der wichtigsten Stützpunkte. Internes Ermittlungsmaterial untermauert nach Recherchen von MDR und FAZ den Verdacht, dass hier Millionen an Drogengeldern gewaschen werden.</p><p>➡️ <a href="https://www.tagesschau.de/investigativ/mdr/mafia-geldwaesche-deutschland-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">tagesschau.de/investigativ/mdr</span><span class="invisible">/mafia-geldwaesche-deutschland-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de</span></a></p><p><a href="https://ard.social/tags/Mafia" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Mafia</span></a> <a href="https://ard.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a></p>
Verbraucherzentrale_sh<p>Konto verstößt gegen <a href="https://troet.cafe/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a>? </p><p>Damit versuchen Betrüger <a href="https://troet.cafe/tags/Verbraucher" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Verbraucher</span></a> zu verunsichern. Der Angriff kommt per Mail. Kunden müssen angeblich jetzt ihre bestätigen, um so gegen unbefugte Kontonutzung und Geldwäsche vorgehen zu können. </p><p>❗Alles fake! Die Mail ist <a href="https://troet.cafe/tags/Phishing" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Phishing</span></a>.</p>
tagesschau<p>Ärger im Finanzministerium über die Grünen</p><p>Die Regierungspläne zur Bekämpfung der Geldwäsche hängen seit Monaten im Bundestag fest. Die Ampelkoalition kann sich nicht einigen, der Zeitplan ist gekippt. Die FDP sieht die Schuld bei den Grünen. Von P. Eckstein.</p><p>➡️ <a href="https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/geldwaesche-ampelkoalition-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de" rel="nofollow noopener" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">tagesschau.de/inland/innenpoli</span><span class="invisible">tik/geldwaesche-ampelkoalition-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de</span></a></p><p><a href="https://ard.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a></p>
HistoPol (#HP) 🏴 🇺🇸 🏴<p><span class="h-card" translate="no"><a href="https://climatejustice.social/@mago" class="u-url mention" rel="nofollow noopener" target="_blank">@<span>mago</span></a></span> <br><a href="https://mastodon.social/tags/Finanzen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Finanzen</span></a> <a href="https://mastodon.social/tags/Sicherheitspolitik" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Sicherheitspolitik</span></a> <a href="https://mastodon.social/tags/DigitalerEuro" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>DigitalerEuro</span></a> <a href="https://mastodon.social/tags/Souver%C3%A4nit%C3%A4t" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Souveränität</span></a><br><a href="https://mastodon.social/tags/CDBCs" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>CDBCs</span></a><br><a href="https://mastodon.social/tags/Privatsph%C3%A4re" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Privatsphäre</span></a> </p><p>(1/2)</p><p>Die CDBCs klingen interessant. Ich nehme an, sie basieren nicht auf <a href="https://mastodon.social/tags/Blockchain" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Blockchain</span></a>-Technologie, womit sie nachverfolgen wären, oder?</p><p>Ja, nach dem nun auch on der <a href="https://mastodon.social/tags/EU" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>EU</span></a> vollzogenem <a href="https://mastodon.social/tags/Rechtsruck" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Rechtsruck</span></a> sollte v.a. für kleinere Zahlungen unterhalb der Grenzen für <a href="https://mastodon.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> jedwede Nachverfolgbarkeit technlogogisch irreversibel ausgeschlossen werden.</p><p>Die Gefahr,...</p>
HistoPol (#HP) 🏴 🇺🇸 🏴<p><a href="https://mastodon.social/tags/Finanzen" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Finanzen</span></a> <a href="https://mastodon.social/tags/Sicherheitspolitik" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Sicherheitspolitik</span></a> <a href="https://mastodon.social/tags/DigitalerEuro" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>DigitalerEuro</span></a> <a href="https://mastodon.social/tags/souveranitat" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>souveranitat</span></a> </p><p>(6/n)</p><p>...im <a href="https://mastodon.social/tags/Eurosystem" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Eurosystem</span></a> werden die Identität der Nutzerinnen und Nutzer nicht nachvollziehen können. Ein hohes Maß an Privatsphäre wäre eine der Kerneigenschaften des digitalen Euro. Lediglich die Regelungen zur Vermeidung von <a href="https://mastodon.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> und <a href="https://mastodon.social/tags/Terrorismusfinanzierung" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Terrorismusfinanzierung</span></a> müssen bedacht werden."</p><p>[Nur ] "...die AfD [<a href="https://mastodon.social/tags/NoAfD" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>NoAfD</span></a>]. Sie hält uns <a href="https://mastodon.social/tags/Zentralbanken" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Zentralbanken</span></a> im <a href="https://mastodon.social/tags/Eurosystem" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Eurosystem</span></a> vor, dass wir damit den Ausstieg aus dem <a href="https://mastodon.social/tags/Bargeld" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Bargeld</span></a>...</p>
Jörg Müller<p><a href="https://xn--baw-joa.social/tags/Justiz" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Justiz</span></a> <a href="https://xn--baw-joa.social/tags/Cannabis" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Cannabis</span></a> <a href="https://xn--baw-joa.social/tags/Gericht" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Gericht</span></a> <a href="https://xn--baw-joa.social/tags/Recht" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Recht</span></a> </p><p>Schon vertrackt: Erwerb "erlaubter" Menge Cannabis vom Dealer ist nicht als Drogendelikt strafbar - aber u.U. als <a href="https://xn--baw-joa.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a>. </p><p>Fazit: strafrechtlich so richtig sicher ist dann wohl doch nur der Eigenanbau von 3 Pflanzen oder die Mitgliedschaft in einem Anbau-Club. </p><p><a href="https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/cannabis-geldwaesche-entkriminalisierung-legalisierung-erwerb-schwarzmarkt-kcang/?utm_source=Eloqua&amp;utm_content=WKDE_LEG_NSL_LTO_Daily_EM&amp;utm_campaign=wkde_leg_mp_lto_daily_ab13.05.2019&amp;utm_econtactid=CWOLT000038516466&amp;utm_medium=email_newsletter&amp;utm_crmid=" rel="nofollow noopener" translate="no" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">lto.de/recht/hintergruende/h/c</span><span class="invisible">annabis-geldwaesche-entkriminalisierung-legalisierung-erwerb-schwarzmarkt-kcang/?utm_source=Eloqua&amp;utm_content=WKDE_LEG_NSL_LTO_Daily_EM&amp;utm_campaign=wkde_leg_mp_lto_daily_ab13.05.2019&amp;utm_econtactid=CWOLT000038516466&amp;utm_medium=email_newsletter&amp;utm_crmid=</span></a></p>
tagesschau<p>BaFin verhängt Bußgeld gegen Commerzbank</p><p>Die Commerzbank hat laut der Finanzaufsicht ihre Aufsichtspflichten zur Geldwäscheprävention verletzt. Die BaFin verhängte Bußgelder in Höhe von insgesamt 1,45 Millionen Euro.</p><p>➡️ <a href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/commerzbank-bussgeld-bafin-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de" rel="nofollow noopener" target="_blank"><span class="invisible">https://www.</span><span class="ellipsis">tagesschau.de/wirtschaft/unter</span><span class="invisible">nehmen/commerzbank-bussgeld-bafin-100.html?at_medium=mastodon&amp;at_campaign=tagesschau.de</span></a></p><p><a href="https://ard.social/tags/Banken" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Banken</span></a> <a href="https://ard.social/tags/Geldw%C3%A4sche" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>Geldwäsche</span></a> <a href="https://ard.social/tags/BaFin" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener" target="_blank">#<span>BaFin</span></a></p>
tagesschau

Ermittlungen bei Signa-Gruppe wegen des Verdachts der Geldwäsche

Das Immobilien- und Handelsimperium der Signa-Gruppe zerfällt im Zuge ihrer Insolvenz rasend schnell. Nun prüfen Staatsanwälte, ob es in dem Firmengeflecht kriminell zuging - der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum.

➡️ tagesschau.de/wirtschaft/signa

tagesschau.de · Ermittlungen bei Signa-Gruppe wegen des Verdachts der Geldwäsche By tagesschau.de
#SignaGruppe#Geldwäsche
tagesschau

Großrazzia in mehreren Ländern Europas

Ermittler sind in Deutschland, Polen und Spanien gegen die organisierte Clankriminalität vorgegangen. Insgesamt sicherten 230 Einsatzkräfte an 29 Orten Beweismittel. Ausgangspunkt war ein Ort in Niedersachsen.

➡️ tagesschau.de/inland/razzia-ge

tagesschau.de · Großrazzia in mehreren Ländern EuropasBy tagesschau.de
#Razzia#Polizei#Geldwäsche
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